郭某案136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出

热点新闻 2025-05-10 18:05 次阅读

菲律宾国家警察(PNP)5月10日确认:在菲华商郭某绑架撕票案中,超过136万美元(约合7,700万比索)赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱,处理规模疑达40亿美元。

此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络,或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。

#警方披露:核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑换

据PNP发言人法哈多准将(Gen. Jean Fajardo)10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示:

“这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现,而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。”

其中的USDT(Tether)是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式,加密流转路径进一步提高了追踪难度。

▌Huione曾被美政府点名,涉洗资金高达40亿美元

据路透社早前报道,美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间,涉嫌协助洗钱至少40亿美元,涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。(东南亚黑暗事件)

该平台目前在东南亚多个国家活跃,特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。

▌赎金分层操作:比索→美元→USDT,逐级脱轨

警方称,郭案中的赎金处理非常“专业”,存在多轮币种转换:

部分初始款项为比索转入

随后兑换为美元

再转换为USDT并进入Huione钱包

最后在平台上被快速兑出

截至目前,已有价值约20.5万美元(P11.5M)的加密资产被菲国反网络犯罪组(ACG)冻结,但仍有大部分尚未追回。