3亿诈骗洗钱案曝光!台湾首脑勾结柬埔寨集团洗钱遭逮捕

热点新闻 2025-05-03 12:05 次阅读

据台媒报道,台湾桃园市调查处近日侦破一起跨境虚拟币洗钱案,涉及金额高达3.4亿元新台币(约7100万元人民币)。主嫌邱名慈(绰号“小安”、“尼克”)以“金得利国际”名义,自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作,透过旗下“币胜客数位科技公司”协助转移巨额赃款。

该犯罪集团惯用假交友、高收益投资等诈骗手法,诱骗受害人后伪造交易记录,以买卖泰达币(USDT)名义进行洗钱。调查发现,他们通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币,反复转账洗钱数百次,并在Telegram群组中招募成员,使用73个“人头账户”协助操作。

检方指出,邱名慈组织严密,意图逃往柬埔寨,最终在桃园机场被成功拦截逮捕。目前法院已批准继续羁押,全案仍在进一步追查中。