美国财政部点名 汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

热点新闻 2025-05-03 12:05 次阅读

国财政部属下金融犯罪执法网络(FinCEN)把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构,并提议切断其与美国金融体系的联系。

根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告,它是依据《美国爱国者法案》第311条文,拟定规则以对汇旺集团(Huione Group)进行制裁,禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

#它称:汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务,包括网络盗窃和加密货币投资诈骗(俗称“杀猪盘”)活动。

#美国财政部长斯科特贝森特称:“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场,窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……(制裁)行动将切断汇旺集团的代理银行服务,削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”

新闻通告称,多年来,汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。

“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络,每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色,如支付服务机构(汇旺支付)、虚拟资产服务提供商(汇旺加密),以及提供非法商品和服务的在线市场(汇旺担保)。

FinCEN调查发现,在2021年8月至2025年1月期间,汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得,其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币,至少3600万美元源自加密货币投资诈骗,以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。

#它也指称:汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)政策和程序,汇旺集团自身也认识到这一缺陷,在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后,承认它的客户身份识别能力严重不足。