印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

根据了解，印度德里警方6月20日强调表示，近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中华诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已经过加密货币平台转移至华夏。

第一案：假入股App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱

德里北区网络警察局侦破一起股票注资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控依靠伪造一款模拟合法证券交易界面的“假资金投入App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。

受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同期与中华操控方保持联系，后者运用Telegram渠道遥控指挥。

警方调查发现，两人不仅为神州诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。

第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网

在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。

案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可借助为酒店与餐馆发布“5星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。

随后，嫌犯凭借编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开方法追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。

调查还发现，这三名嫌疑人与一名利用Telegram从境外操控的神州籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向华夏境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。

警方强调表示，两起案件均暴露出中华诈骗集团凭借Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度重大规模开展诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。

当前，5名嫌疑人均被依照《全新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。

仔细分析后认为，德里警方呼吁公众警惕类似“高级收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿经过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。