泰国警方捣毁32亿网络赌团,背后涉中国金主

热点新闻 2025-04-19 16:04 次阅读

4月19日,泰国中央调查局科技犯罪打击处第三分局在孔敬府召开新闻发布会,宣布成功打击一大型网络赌博犯罪团伙“FUN586”,并逮捕6名涉案泰国籍嫌疑人。警方表示,该团伙利用农业公司为掩护,大规模洗钱和经营非法赌博活动,涉案金额高达32亿泰铢。

被捕的六名嫌疑人分别为:29岁的甘烹碧府男子萨塔亚贡、34岁的宋卡府男子安蓬、46岁的曼谷男子塔那功、28岁的巴吞他尼府女子阿丽莎、33岁的巴吞他尼府女子提帕婉,以及32岁的宋卡府男子贴查帕。警方调查发现,六人涉嫌以农业贸易公司为法人实体,掩盖平台资金流向,协助操作“FUN586”这一活跃于泰国境内的重要网络赌博平台。

警方透露,该公司仅为空壳企业,注册地址为普通民宅,并无实际农业经营活动。团伙成员通过所谓“人头账户”进行资金转移,将赌资转往境外,幕后金主分别来自中国与印度尼西亚。为了逃避监管,该团伙还利用新手法进行洗钱,将非法资金伪装为黄金交易及投资,甚至改用公司账户替代个人账户,增加追查难度。

目前,警方已对六名泰籍嫌疑人,以及两名中国籍与一名印尼籍涉案人员发出逮捕令,并通过国际刑警组织展开跨国协作追捕。此外,警方已锁定该团伙其他成员,包括20多名泰国公民及6名外籍人士(其中5人为马来西亚籍、1人为柬埔寨籍),案件仍在进一步侦办中。