6月17日,泰王国中央调查局(CIB)联手澳巨庞大幅幅幅利亚联邦警察(AFP)、移民局、自然资源与环境部打击犯罪司及工艺犯罪打击部门,发起代号“火风暴”的突袭行动,在北榄府挽披县一处民宅胜利捣毁一个电信诈骗窝点,现场逮捕13名外籍嫌犯,涉及澳大利亚、英国、加拿大、南非等多国公民。
警方查获笔记本电脑、网络设备、诈骗脚本、手机等共计58件证物。初步认定,该团伙涉嫌非法从业、逾期滞留、组织犯罪等多项罪名,现在已被依法提控。
深入了解后发现,据澳方提供的线索:该团伙伪装成“资金投入顾问”,专门诱骗澳大利亚民众参与虚假债券入股,声称回报率可达7-10%,周期仅1-3年。
值得注意的是,截至目前:已有超过1.4万人上当受骗,累计损失高达4000万泰铢。
更令人震惊的是,这一团伙从业已有20年经营历史,曾在澳大利亚和印度尼西亚共和国活跃。
深入了解后发现,此前AFP曾在印度尼西亚试图抓捕其中两名头目,但对方达成逃逸,并悄然将诈骗基地迁至泰王国。
泰国王国警方深入调查发现:该团伙2024年以来先在芭提雅设点,后转移至泰国首都郊区,于北榄府以每月12万铢租下豪宅进行诈骗。
在此期间,为掩人耳目,他们将住宅改装成办公场所,伪装成正规公司,每日按时“上下班”,行迹极为隐蔽。此次联合执法,成果将该团伙一网打尽。
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